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公告本公司董事會通過委任第二屆永續(xù)發(fā)展委員會委員

Kevin — Thu, 03 Jul 2025 07:24:14 +0000

1.發(fā)生變動日期:114/07/03
2.功能性委員會名稱:永續(xù)發(fā)展委員會
3.舊任者姓名:
詹森
柯炎輝
李偉彰
4.舊任者簡歷:
詹森，弘憶國際(股)公司獨(dú)立董事
柯炎輝，弘憶國際(股)公司獨(dú)立董事
李偉彰，弘憶國際(股)公司獨(dú)立董事
5.新任者姓名:
詹森
柯炎輝
李偉彰
周鐘麒
6.新任者簡歷:
詹森，弘憶國際(股)公司獨(dú)立董事
柯炎輝，弘憶國際(股)公司獨(dú)立董事
李偉彰，弘憶國際(股)公司獨(dú)立董事
周鐘麒，弘憶國際(股)公司獨(dú)立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事會重新委任永續(xù)發(fā)展委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/08-114/06/22
10.新任生效日期:114/07/03
11.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):新任期114/07/03-117/06/24

這篇文章公告本公司董事會通過委任第二屆永續(xù)發(fā)展委員會委員最早出現(xiàn)於 GMI。

公告本公司辦理現(xiàn)金增資發(fā)行新股案

Kevin — Thu, 03 Jul 2025 07:22:57 +0000

1.董事會決議日期:114/07/03
2.增資資金來源:現(xiàn)金增資發(fā)行新股。
3.是否採總括申報發(fā)行新股(是，請併敘明預(yù)定發(fā)行期間/否):否
4.全案發(fā)行總金額及股數(shù)(如屬盈餘或公積轉(zhuǎn)增資，發(fā)行股數(shù)則不含配發(fā)給員工部分):
(1)發(fā)行總金額：預(yù)計(jì)募集金額新臺幣8億元整
(2)發(fā)行股數(shù)：發(fā)行新股20,000,000股
5.採總括申報發(fā)行新股案件，本次發(fā)行金額及股數(shù):不適用。
6.採總括申報發(fā)行新股案件，本次發(fā)行後，剩餘之金額及股數(shù)餘額:不適用。
7.每股面額:新臺幣10元。
8.發(fā)行價格:暫訂為每股新臺幣40元。
9.員工認(rèn)購股數(shù)或配發(fā)金額:
依公司法第267條規(guī)定，保留發(fā)行股數(shù)10％由公司員工認(rèn)購，計(jì)2,000,000股。
10.公開銷售股數(shù):
依證券交易法第28條之1規(guī)定，提撥發(fā)行新股額度10%對外公開承銷，計(jì)2,000,000股。
11.原股東認(rèn)購或無償配發(fā)比例:
發(fā)行股數(shù)80%由原股東按照認(rèn)股基準(zhǔn)日股東名簿記載之持股比例認(rèn)購，計(jì)16,000,000股。
12.畸零股及逾期未認(rèn)購股份之處理方式:
認(rèn)購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內(nèi)至本公司股務(wù)代理機(jī)構(gòu)辦理拼湊
一整股認(rèn)購。原股東及員工放棄認(rèn)購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬授權(quán)董事長洽
特定人按發(fā)行價格承購。
13.本次發(fā)行新股之權(quán)利義務(wù):權(quán)利義務(wù)與已發(fā)行普通股相同。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款。
15.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無

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公告本公司董事會決議除息基準(zhǔn)日、現(xiàn)金股利發(fā)放日事宜

Kevin — Thu, 03 Jul 2025 07:21:45 +0000

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/03
2.除權(quán)、息類別（請?zhí)钊搿赋龣?quán)」、「除息」或「除權(quán)息」）:除息
3.普通股發(fā)放股利種類及金額:
股東現(xiàn)金股利新臺幣227,675,637元，每股配發(fā)現(xiàn)金股利新臺幣1.4元
4.除權(quán)（息）交易日:114/07/30
5.最後過戶日:114/07/31
6.停止過戶起始日期:114/08/01
7.停止過戶截止日期:114/08/05
8.除權(quán)（息）基準(zhǔn)日:114/08/05
9.債券最後申請轉(zhuǎn)換日期:114/07/09
10.債券停止轉(zhuǎn)換起始日期:114/07/11
11.債券停止轉(zhuǎn)換截止日期:114/08/05
12.普通股現(xiàn)金股利發(fā)放日期:114/08/19
13.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無

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公告本公司財務(wù)主管、會計(jì)主管、公司治理主管異動

Kevin — Thu, 03 Jul 2025 07:20:56 +0000

1.人員變動別（請輸入發(fā)言人、代理發(fā)言人、重要營運(yùn)主管(如:執(zhí)行長、營運(yùn)長、
行銷長及策略長等)、財務(wù)主管、會計(jì)主管、公司治理主管、資訊安全長、研發(fā)主管、
內(nèi)部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務(wù)主管、會計(jì)主管、公司治理主管
2.發(fā)生變動日期:114/07/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務(wù)主管:林哲仁/弘憶國際股份有限公司副總經(jīng)理
會計(jì)主管:林哲仁/弘憶國際股份有限公司副總經(jīng)理
公司治理主管:林哲仁/弘憶國際股份有限公司副總經(jīng)理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務(wù)主管:陳清賢/弘憶國際股份有限公司資深協(xié)理
會計(jì)主管:陳清賢/弘憶國際股份有限公司資深協(xié)理
公司治理主管:陳清賢/弘憶國際股份有限公司資深協(xié)理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務(wù)調(diào)整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:114/07/03
8.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無

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公告本公司董事會通過委任第六屆薪酬委員會委員

Kevin — Thu, 03 Jul 2025 07:17:49 +0000

1.發(fā)生變動日期:114/07/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
詹森
柯炎輝
李偉彰
4.舊任者簡歷:
詹森，弘憶國際(股)公司獨(dú)立董事
柯炎輝，弘憶國際(股)公司獨(dú)立董事
李偉彰，弘憶國際(股)公司獨(dú)立董事
5.新任者姓名:
詹森
柯炎輝
李偉彰
周鐘麒
6.新任者簡歷:
詹森，弘憶國際(股)公司獨(dú)立董事
柯炎輝，弘憶國際(股)公司獨(dú)立董事
李偉彰，弘憶國際(股)公司獨(dú)立董事
周鐘麒，弘憶國際(股)公司獨(dú)立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事會重新委任薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23-114/06/22
10.新任生效日期:114/07/03
11.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):新任期114/07/03-117/06/24

這篇文章公告本公司董事會通過委任第六屆薪酬委員會委員最早出現(xiàn)於 GMI。

公告本公司董事會推舉董事長

Kevin — Thu, 03 Jul 2025 07:12:07 +0000

1.董事會決議日期或發(fā)生變動日期:114/07/03
2.人員別（請輸入董事長或總經(jīng)理）:董事長
3.舊任者姓名:德捷投資股份有限公司代表人葉佳紋
4.舊任者簡歷:弘憶國際股份有限公司董事長
5.新任者姓名:德捷投資股份有限公司代表人葉佳紋
6.新任者簡歷:弘憶國際股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務(wù)調(diào)整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿董事會重新推舉。
9.新任生效日期:2025/07/03
10.其他應(yīng)敘明事項(xiàng)(若事件發(fā)生或決議之主體係屬公開發(fā)行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細(xì)則第7條第6款所定對股東權(quán)益或證券價格有重大影響之事項(xiàng)):
無

這篇文章公告本公司董事會推舉董事長最早出現(xiàn)於 GMI。

公告本公司代理發(fā)言人異動

Kevin — Thu, 03 Jul 2025 07:10:36 +0000

1.人員變動別（請輸入發(fā)言人、代理發(fā)言人、重要營運(yùn)主管(如:執(zhí)行長、營運(yùn)長、
行銷長及策略長等)、財務(wù)主管、會計(jì)主管、公司治理主管、資訊安全長、研發(fā)主管、
內(nèi)部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發(fā)言人
2.發(fā)生變動日期:114/07/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝仲秋/弘憶國際股份有限公司協(xié)理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳清賢/弘憶國際股份有限公司資深協(xié)理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務(wù)調(diào)整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務(wù)調(diào)整
6.異動原因:職務(wù)調(diào)整
7.生效日期:114/07/03
8.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無

這篇文章公告本公司代理發(fā)言人異動最早出現(xiàn)於 GMI。

公告本公司稽核主管異動

Kevin — Thu, 03 Jul 2025 07:00:15 +0000

1.人員變動別（請輸入發(fā)言人、代理發(fā)言人、重要營運(yùn)主管(如:執(zhí)行長、營運(yùn)長、
行銷長及策略長等)、財務(wù)主管、會計(jì)主管、公司治理主管、資訊安全長、研發(fā)主管、
內(nèi)部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內(nèi)部稽核主管
2.發(fā)生變動日期:114/07/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳清賢/弘憶國際股份有限公司資深協(xié)理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳詩佳/弘憶國際股份有限公司經(jīng)理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務(wù)調(diào)整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務(wù)調(diào)整
6.異動原因:職務(wù)調(diào)整
7.生效日期:114/07/03
8.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無

這篇文章公告本公司稽核主管異動最早出現(xiàn)於 GMI。

澄清媒體報導(dǎo)

Kevin — Thu, 26 Jun 2025 05:36:45 +0000

1.事實(shí)發(fā)生日:114/06/26
2.公司名稱:弘憶國際股份有限公司
3.與公司關(guān)係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經(jīng)濟(jì)日報 (日期：2025/06/25)
6.報導(dǎo)內(nèi)容:「半導(dǎo)體通路商弘憶股（3312）於25日舉行股東會，該公司董事長葉佳紋表
示，...法人估計(jì)，該公司今年業(yè)績有望挑戰(zhàn)200億元，衝向歷史新高?！?br /> 7.發(fā)生緣由:澄清媒體報導(dǎo)
8.因應(yīng)措施:有關(guān)媒體對本公司業(yè)績成長的報導(dǎo)，係屬媒體自行預(yù)測，有關(guān)本公司財務(wù)、
業(yè)務(wù)資訊，請依公開資訊觀測站已公告之資訊為準(zhǔn)，特此澄清說明。
9.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無

這篇文章澄清媒體報導(dǎo) 最早出現(xiàn)於 GMI。

公告本公司114年股東常會重要決議事項(xiàng)及票決結(jié)果

Kevin — Wed, 25 Jun 2025 05:34:07 +0000

1.股東常會日期:114/06/25
2.重要決議事項(xiàng)一、盈餘分配或盈虧撥補(bǔ):
通過承認(rèn)本公司一一三年度盈餘分配案。
票決結(jié)果
贊成：79,366,402權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)97.05%
反對：74,527權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)0.09%
無效：0權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)0%
棄權(quán)/未投票：2,332,691權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)2.85%
3.重要決議事項(xiàng)二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
票決結(jié)果
贊成：79,377,619權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)97.06%
反對：56,804權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)0.06%
無效：0權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)0%
棄權(quán)/未投票：2,340,197權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)2.86%
4.重要決議事項(xiàng)三、營業(yè)報告書及財務(wù)報表:
通過承認(rèn)本公司一一三年度決算表冊案
票決結(jié)果
贊成：79,369,771權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)97.06%
反對：53,290權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)0.06%
無效：0權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)0%
棄權(quán)/未投票：2,350,559權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)2.87%
5.重要決議事項(xiàng)四、董監(jiān)事選舉:
改選本公司董事案。
當(dāng)選名單：
董事：
德捷投資股份有限公司代表人葉佳紋
德捷投資股份有限公司代表人劉彥輝
德捷投資股份有限公司代表人葉柏君
德捷投資股份有限公司代表人王國璋
德捷投資股份有限公司代表人沈哲生
獨(dú)立董事：
詹森
柯炎輝
李偉彰
周鐘麒
任期：自114年6月25日至117年6月24日止
6.重要決議事項(xiàng)五、其他事項(xiàng):
通過解除本公司新任董事競業(yè)行為禁止之限制案。
票決結(jié)果
贊成：79,232,412權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)96.89%
反對：166,132權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)0.20%
無效：0權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)0%
棄權(quán)/未投票：2,376,076權(quán)；占有效表決權(quán)數(shù)2.90%
7.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無。

這篇文章公告本公司114年股東常會重要決議事項(xiàng)及票決結(jié)果最早出現(xiàn)於 GMI。