113/11/20
1. 通過修訂本公司出租52臺伺服器予關(guān)係人GMI Computing International Ltd之合約案。
2. 通過修訂本公司出租127臺伺服器予關(guān)係人GMI Computing International Ltd之合約案。
3. 通過新增租賃設(shè)備作業(yè)管理辦法案。
4. 通過更新113年10月22日董事會通過之本公司出租資產(chǎn)予關(guān)係人之評估案。
113/11/12
1. 通過配合簽證會計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部工作職務(wù)調(diào)整更換簽證會計(jì)師。
2. 通過本公司113年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
3. 通過修訂本公司「審計(jì)委員會組織規(guī)程」部分條文案。
4. 通過本公司所制定之「永續(xù)資訊之管理辦法」。
5. 通過本公司114年度之「稽核計(jì)劃」業(yè)已擬定完成。
113/10/22
1. 通過變更113年3月12日董事會通過採購GPU 伺服器之投資模式。
2. 通過補(bǔ)充113年9月5日董事會通過之本公司出租資產(chǎn)予關(guān)係人案。
3. 通過113年第一次股東臨時(shí)會召開日期、時(shí)間、地點(diǎn)及議案相關(guān)事宜。
113/09/24
1. 通過113年第一次股東臨時(shí)會召開日期延期。
113/09/05
1. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2. 通過採購GPU 伺服器案。
3. 通過本公司出租資產(chǎn)予關(guān)係人案。
4. 通過選任獨(dú)立董事代表授權(quán)與GMI Computing International Ltd.簽訂52臺及127臺伺服器雲(yún)端服務(wù)合約案。
5. 通過113年第一次股東臨時(shí)會召開日期、時(shí)間、地點(diǎn)及議案相關(guān)事宜。
113/08/08
1. 通過本公司113年第二季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2. 通過本公司113年度現(xiàn)金股利除息基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜。
3. 通過建立永續(xù)發(fā)展委員會組織架構(gòu)案。
4. 通過本公司112年永續(xù)報(bào)告書之審查案。
113/07/09
1. 通過採購GPU 伺服器案。
2. 通過建置GPU 伺服器案。
113/05/09
1. 通過本公司112年度盈餘分配案。
2. 通過本公司113年第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
113/04/26
1. 通過本公司發(fā)行國內(nèi)第一次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債案。
2. 通過補(bǔ)選獨(dú)立董事一席案。
3. 通過提名補(bǔ)選1名獨(dú)立董事候選人名單。
4. 通過受理百分之一以上股東董事候選人提名相關(guān)事宜。
5. 通過解除本公司董事競業(yè)行為禁止之限制案。
6. 通過新增113年股東常會召集議案。
113/03/12
1. 通過本公司113年度營運(yùn)計(jì)劃。
2. 通過本公司112年度決算表冊案。
3. 通過本公司112年度董事及員工酬勞分配案。
4. 通過委任本公司薪資報(bào)酬委員會委員案。
5. 通過委任本公司永續(xù)發(fā)展委員會委員案。
6. 通過訂本公司「董事會議事規(guī)範(fàn)」部分條文案。
7. 通過本公司112年經(jīng)理人年終獎(jiǎng)金發(fā)放案。
8. 通過本公司113年經(jīng)理人年度調(diào)薪案。
9. 通過本公司民國113年度委任會計(jì)師暨評估會計(jì)師獨(dú)立性與適任性案。
10. 通過受理百分之一以上股東提案相關(guān)事宜。
11. 通過本公司112年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書」案。
12. 通過採購GPU 伺服器案。
13. 通過建置GPU 伺服器案。
14. 通過113年股東常會召開日期、時(shí)間、地點(diǎn)及議案相關(guān)事宜。
113/02/23
1. 通過採購GPU伺服器案。
2. 通過建置GPU伺服器案。
112/11/09
1. 通過本公司112年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2. 通過本公司113年度之「稽核計(jì)劃」。
112/08/08
1. 通過本公司112年第二季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2. 通過本公司112年度現(xiàn)金股利除息基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案。
3. 通過解除本公司經(jīng)理人競業(yè)行為禁止之限制案。
112/05/09
1. 通過本公司112年第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2. 通過訂定本公司董事酬勞分配辦法案。
112/03/28
1. 通過本公司112年度營運(yùn)計(jì)劃。
2. 通過本公司111年度決算表冊案。
3. 通過本公司參與「瑞音生技醫(yī)療器材股份有限公司」投資案。
4. 通過本公司111年度盈餘分配案。
5. 通過本公司111年度董事及員工酬勞分配案。
6. 通過銀行聯(lián)合授信案。
7. 通過溫室氣體盤查及查證時(shí)程規(guī)劃案。
8. 通過處分透過第三地轉(zhuǎn)投資山東萬順禾能源有限公司案。
9. 通過訂定本公司「簽證會計(jì)師獨(dú)立性及適任性評估辦法」案。
10. 通過本公司民國112年度委任會計(jì)師暨評估會計(jì)師獨(dú)立性與適任性案。
11. 通過訂定本公司「內(nèi)部控制制度-研發(fā)循環(huán)」案。
12. 通過增選董事一席及獨(dú)立董事一席案。
13. 通過提名增選董事(含獨(dú)立董事) 候選人名單。
14. 通過受理百分之一以上股東提案相關(guān)事宜。
15. 通過受理百分之一以上股東董事候選人提名相關(guān)事宜。
16. 通過解除本公司董事競業(yè)行為禁止之限制案。
17. 通過本公司111年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi) 部控制制度聲明書」案。
111/11/08
1. 通過本公司111年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2. 通過修訂本公司「董事會議事規(guī)範(fàn)」部分條文案。
3. 通過修訂本公司「財(cái)務(wù)報(bào)表編製流程管理作業(yè)程序」部分
條文案。
4. 通過修訂本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法」
部分條文案。
5. 通過訂立本公司「企業(yè)永續(xù)發(fā)展實(shí)務(wù)守則」案。
6. 通過設(shè)置本公司永續(xù)發(fā)展委員會組織暨制訂「永續(xù)發(fā)展委
員會組織規(guī)程」案。
7. 通過處分透過第三地轉(zhuǎn)投資弘憶永達(dá)電子(深圳)有限公司
案。
8. 通過制定本公司預(yù)先核準(zhǔn)非確信服務(wù)政策之一般性原則
案。
9. 通過修訂本公司「內(nèi)部控制制度-採購循環(huán)」部分條文案。
10. 通過修訂本公司「會計(jì)制度」部分條文案。
11. 通過修訂本公司「內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序」案。
12. 通過本公司112年度之「稽核計(jì)劃」案。
111/08/09
1. 通過本公司111年第二季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2. 通過修訂本公司「防範(fàn)內(nèi)線交易管理作業(yè)程序」案。
3. 通過本公司所制定之「風(fēng)險(xiǎn)管理辦法」案。
4. 通過本公司設(shè)置「公司治理主管」案。
111/07/01
1. 通過本公司111年度現(xiàn)金股利除息基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案。
2. 通過本公司辦理現(xiàn)金增資，經(jīng)理人(含總經(jīng)理)認(rèn)購股數(shù)案。
3. 通過本公司111年度現(xiàn)金增資之發(fā)行價(jià)格、相關(guān)基準(zhǔn)日及
員工認(rèn)股權(quán)認(rèn)列薪資費(fèi)用事宜案。
111/06/23
1. 通過選舉本公司董事長案。
2. 通過委任本公司薪資報(bào)酬委員會委員案。
111/05/10
1. 通過本公司110年度盈餘分配案。
2. 通過溫室氣體盤查及查證時(shí)程規(guī)劃案。
3. 通過本公司變更代理發(fā)言人。
4. 通過提名111年選任董事(含獨(dú)立董事)候選人名單。
111/03/24
1. 通過本公司111年度營運(yùn)計(jì)劃。
2. 通過本公司110年度決算表冊案。
3. 通過本公司110年度董事及員工酬勞分配案。
4. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
5. 通過修訂本公司「股東會議事規(guī)則」部分條文案。
6. 通過本公司由葉柏君小姐擔(dān)任幕僚長一職。
7. 通過本公司辦理現(xiàn)金增資發(fā)行新股案。
8. 通過修訂本公司「取得或處分資產(chǎn)處理程序」部分條文案。
9. 通過改選本公司董事案。
10. 通過受理百分之一以上股東提案相關(guān)事宜。
11. 通過受理百分之一以上股東董事候選人提名相關(guān)事宜。
12. 通過解除本公司新任董事競業(yè)行為禁止之限制案。
13. 通過本公司2021年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)
部控制制度聲明書」案。
111/01/11
1. 通過委任本公司薪資報(bào)酬委員會委員案。
2. 通過本公司透過境外公司G.M.I. Technology (BVI) Co.,Ltd.
間接轉(zhuǎn)投資德軒投資有限公司案。
3. 通過本公司孫公司擬投資山東萬順禾能源有限公司案。
110/11/09
1. 通過本公司辦公室遷址案。
2. 通過採購新設(shè)備案。
3. 通過修訂本公司「內(nèi)部控制制度」部分條文案。
4. 通過本公司111年度之「稽核計(jì)劃」案。
5. 通過本公司擬參與精聯(lián)電子股份有限公司現(xiàn)金增資案。
110/08/10
1. 本公司2020年度盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股之除權(quán)基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案。
2. 修訂本公司「薪工循環(huán)之內(nèi)部控制制度」部分條文案。
3. 通過本公司擔(dān)保弘憶(上海)國際貿(mào)易有限公司向富邦華一銀行有限公司上海虹橋支行
（以下簡稱為富邦華一）申請授信一案。
110/07/06
1. 通過重新訂定本公司2021年股東常會召開日期、地點(diǎn)。
110/05/11
1. 通過變更會計(jì)師案。
2. 通過本公司110年第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
3. 通過本公司應(yīng)收帳款逾正常授信期限3個(gè)月仍未收回且金額重大者，非屬資金貸與性質(zhì)案。
110/03/25
1. 通過本公司110年度營運(yùn)計(jì)劃。
2. 通過本公司109年度決算表冊案。
3. 通過本公司109年度盈餘分配案。
4. 通過本公司109年度盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案。
5. 通過本公司109年度董監(jiān)事及員工酬勞分配案。
6. 通過修訂本公司「財(cái)務(wù)報(bào)表編製流程管理作業(yè)程序」部分條文案。
7. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
8. 通過解除本公司董事新增之競業(yè)行為禁止之限制案。
9. 通過108年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書」案。
109/11/09
1. 通過本公司110年度之「稽核計(jì)劃」案。
109/08/26
1. 通過本公司擬購買臺北辦公室案。
109/08/10
1. 通過本公司2020年度現(xiàn)金股利除息基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案。
2. 本公司2019年度盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股之除權(quán)基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案
109/5/11
1. 通過本公司董事長兼任執(zhí)行長。
2. 通過本公司擔(dān)保弘憶(上海)國際貿(mào)易有限公司向富邦華一銀行有限公司 虹橋支行
（以下簡稱為富邦一）申請授信一案。
109/3/26
1. 通過本公司109年度營運(yùn)計(jì)劃。
2. 通過本公司108年度決算表冊案。
3. 通過本公司108年度盈餘分配案。
4. 通過本公司108年度盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案。
5. 通過本公司108年度董監(jiān)事及員工酬勞分配案。
6. 通過銀行聯(lián)合授信案。
7. 通過修訂「公司章程」部分條文案。
8. 通過修訂「股東會議事規(guī)則」部分條文案。
9. 通過修訂「董事會議事規(guī)範(fàn)」部分條文案。
10. 通過修訂「審計(jì)委員會組織規(guī)程」部分條文案。
11. 通過訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」案。
12. 通過訂定「公司治理實(shí)務(wù)守則」案。
13. 通過108年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書」案。
108/11/12
1. 通過本公司109年度之「稽核計(jì)劃」案
108/8/12
1. 通過本公司2019年度現(xiàn)金股利除息基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案
2. 本公司2018年度盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股之除權(quán)基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案
108/5/6
1. 通過107年度盈餘分配案。
2. 通過107年度盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案。
3. 通過變更會計(jì)師。
4. 通過訂定本公司「處理董事要求之標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序」案。
5. 通過修訂本公司「董事會議事規(guī)範(fàn)」部分條文案。
6. 通過審查本公司108年股東常會獨(dú)立董事候選人名單。
113/02/23
1. 通過採購GPU伺服器案。
2. 通過建置GPU伺服器案。
112/11/09
1. 通過本公司112年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2. 通過本公司113年度之「稽核計(jì)劃」。
112/08/08
1. 通過本公司112年第二季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2. 通過本公司112年度現(xiàn)金股利除息基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案。
3. 通過解除本公司經(jīng)理人競業(yè)行為禁止之限制案。
112/05/09
1. 通過本公司112年第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2. 通過訂定本公司董事酬勞分配辦法案。
112/03/28
1. 通過本公司112年度營運(yùn)計(jì)劃。
2. 通過本公司111年度決算表冊案。
3. 通過本公司參與「瑞音生技醫(yī)療器材股份有限公司」投資案。
4. 通過本公司111年度盈餘分配案。
5. 通過本公司111年度董事及員工酬勞分配案。
6. 通過銀行聯(lián)合授信案。
7. 通過溫室氣體盤查及查證時(shí)程規(guī)劃案。
8. 通過處分透過第三地轉(zhuǎn)投資山東萬順禾能源有限公司案。
9. 通過訂定本公司「簽證會計(jì)師獨(dú)立性及適任性評估辦法」案。
10. 通過本公司民國112年度委任會計(jì)師暨評估會計(jì)師獨(dú)立性與適任性案。
11. 通過訂定本公司「內(nèi)部控制制度-研發(fā)循環(huán)」案。
12. 通過增選董事一席及獨(dú)立董事一席案。
13. 通過提名增選董事(含獨(dú)立董事) 候選人名單。
14. 通過受理百分之一以上股東提案相關(guān)事宜。
15. 通過受理百分之一以上股東董事候選人提名相關(guān)事宜。
16. 通過解除本公司董事競業(yè)行為禁止之限制案。
17. 通過本公司111年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi) 部控制制度聲明書」案。
111/11/08
1. 通過本公司111年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2. 通過修訂本公司「董事會議事規(guī)範(fàn)」部分條文案。
3. 通過修訂本公司「財(cái)務(wù)報(bào)表編製流程管理作業(yè)程序」部分
條文案。
4. 通過修訂本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法」
部分條文案。
5. 通過訂立本公司「企業(yè)永續(xù)發(fā)展實(shí)務(wù)守則」案。
6. 通過設(shè)置本公司永續(xù)發(fā)展委員會組織暨制訂「永續(xù)發(fā)展委
員會組織規(guī)程」案。
7. 通過處分透過第三地轉(zhuǎn)投資弘憶永達(dá)電子(深圳)有限公司
案。
8. 通過制定本公司預(yù)先核準(zhǔn)非確信服務(wù)政策之一般性原則
案。
9. 通過修訂本公司「內(nèi)部控制制度-採購循環(huán)」部分條文案。
10. 通過修訂本公司「會計(jì)制度」部分條文案。
11. 通過修訂本公司「內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序」案。
12. 通過本公司112年度之「稽核計(jì)劃」案。
111/08/09
1. 通過本公司111年第二季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2. 通過修訂本公司「防範(fàn)內(nèi)線交易管理作業(yè)程序」案。
3. 通過本公司所制定之「風(fēng)險(xiǎn)管理辦法」案。
4. 通過本公司設(shè)置「公司治理主管」案。
111/07/01
1. 通過本公司111年度現(xiàn)金股利除息基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案。
2. 通過本公司辦理現(xiàn)金增資，經(jīng)理人(含總經(jīng)理)認(rèn)購股數(shù)案。
3. 通過本公司111年度現(xiàn)金增資之發(fā)行價(jià)格、相關(guān)基準(zhǔn)日及
員工認(rèn)股權(quán)認(rèn)列薪資費(fèi)用事宜案。
111/06/23
1. 通過選舉本公司董事長案。
2. 通過委任本公司薪資報(bào)酬委員會委員案。
111/05/10
1. 通過本公司110年度盈餘分配案。
2. 通過溫室氣體盤查及查證時(shí)程規(guī)劃案。
3. 通過本公司變更代理發(fā)言人。
4. 通過提名111年選任董事(含獨(dú)立董事)候選人名單。
111/03/24
1. 通過本公司111年度營運(yùn)計(jì)劃。
2. 通過本公司110年度決算表冊案。
3. 通過本公司110年度董事及員工酬勞分配案。
4. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
5. 通過修訂本公司「股東會議事規(guī)則」部分條文案。
6. 通過本公司由葉柏君小姐擔(dān)任幕僚長一職。
7. 通過本公司辦理現(xiàn)金增資發(fā)行新股案。
8. 通過修訂本公司「取得或處分資產(chǎn)處理程序」部分條文案。
9. 通過改選本公司董事案。
10. 通過受理百分之一以上股東提案相關(guān)事宜。
11. 通過受理百分之一以上股東董事候選人提名相關(guān)事宜。
12. 通過解除本公司新任董事競業(yè)行為禁止之限制案。
13. 通過本公司2021年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)
部控制制度聲明書」案。
111/01/11
1. 通過委任本公司薪資報(bào)酬委員會委員案。
2. 通過本公司透過境外公司G.M.I. Technology (BVI) Co.,Ltd.
間接轉(zhuǎn)投資德軒投資有限公司案。
3. 通過本公司孫公司擬投資山東萬順禾能源有限公司案。
110/11/09
1. 通過本公司辦公室遷址案。
2. 通過採購新設(shè)備案。
3. 通過修訂本公司「內(nèi)部控制制度」部分條文案。
4. 通過本公司111年度之「稽核計(jì)劃」案。
5. 通過本公司擬參與精聯(lián)電子股份有限公司現(xiàn)金增資案。
110/08/10
1. 本公司2020年度盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股之除權(quán)基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案。
2. 修訂本公司「薪工循環(huán)之內(nèi)部控制制度」部分條文案。
3. 通過本公司擔(dān)保弘憶(上海)國際貿(mào)易有限公司向富邦華一銀行有限公司上海虹橋支行
（以下簡稱為富邦華一）申請授信一案。
110/07/06
1. 通過重新訂定本公司2021年股東常會召開日期、地點(diǎn)。
110/05/11
1. 通過變更會計(jì)師案。
2. 通過本公司110年第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
3. 通過本公司應(yīng)收帳款逾正常授信期限3個(gè)月仍未收回且金額重大者，非屬資金貸與性質(zhì)案。
110/03/25
1. 通過本公司110年度營運(yùn)計(jì)劃。
2. 通過本公司109年度決算表冊案。
3. 通過本公司109年度盈餘分配案。
4. 通過本公司109年度盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案。
5. 通過本公司109年度董監(jiān)事及員工酬勞分配案。
6. 通過修訂本公司「財(cái)務(wù)報(bào)表編製流程管理作業(yè)程序」部分條文案。
7. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
8. 通過解除本公司董事新增之競業(yè)行為禁止之限制案。
9. 通過108年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書」案。
109/11/09
1. 通過本公司110年度之「稽核計(jì)劃」案。
109/08/26
1. 通過本公司擬購買臺北辦公室案。
109/08/10
1. 通過本公司2020年度現(xiàn)金股利除息基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案。
2. 本公司2019年度盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股之除權(quán)基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案
109/5/11
1. 通過本公司董事長兼任執(zhí)行長。
2. 通過本公司擔(dān)保弘憶(上海)國際貿(mào)易有限公司向富邦華一銀行有限公司 虹橋支行
（以下簡稱為富邦一）申請授信一案。
109/3/26
1. 通過本公司109年度營運(yùn)計(jì)劃。
2. 通過本公司108年度決算表冊案。
3. 通過本公司108年度盈餘分配案。
4. 通過本公司108年度盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案。
5. 通過本公司108年度董監(jiān)事及員工酬勞分配案。
6. 通過銀行聯(lián)合授信案。
7. 通過修訂「公司章程」部分條文案。
8. 通過修訂「股東會議事規(guī)則」部分條文案。
9. 通過修訂「董事會議事規(guī)範(fàn)」部分條文案。
10. 通過修訂「審計(jì)委員會組織規(guī)程」部分條文案。
11. 通過訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」案。
12. 通過訂定「公司治理實(shí)務(wù)守則」案。
13. 通過108年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書」案。
108/11/12
1. 通過本公司109年度之「稽核計(jì)劃」案
108/8/12
1. 通過本公司2019年度現(xiàn)金股利除息基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案
2. 本公司2018年度盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股之除權(quán)基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案
108/5/6
1. 通過107年度盈餘分配案。
2. 通過107年度盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案。
3. 通過變更會計(jì)師。
4. 通過訂定本公司「處理董事要求之標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序」案。
5. 通過修訂本公司「董事會議事規(guī)範(fàn)」部分條文案。
6. 通過審查本公司108年股東常會獨(dú)立董事候選人名單。